واشنطن وأنقرة تتخذان إجراءات مشتركة لتعطيل تمويل “تنظيم الدولة”

فرات بوست: تقارير ومتابعات 

أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم نقاطاً مهمة لشبكة تسهيل مالي رئيسية تابعة لـ”تنظيم الدولة” في العراق والشام (داعش)، والتي تضمنت أربعة أفراد وكيانين في تركيا، مكنت الجماعة الإرهابية من تجنيد وتحويلات مالية من وإلى العراق وسوريا. لعبت هذه الشبكة دوراً رئيسياً في إدارة الأموال وتحويلها وتوزيعها لتنظيم الدولة في المنطقة. وفي الوقت نفسه، نفذت وزارة الخزانة والمالية التركية، بالاشتراك مع وزارة الداخلية، تجميداً للأصول ضد أعضاء هذه الشبكة.

“إن إجراء اليوم يؤكد من جديد التزام وزارة الخزانة بإضعاف قدرة عمل التنظيم على الصعيد العالمي“، قال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية “براين إي نيلسون”. “هذه التصنيفات وما يصاحبها من تجميد للأصول هي نتيجة للتنسيق والتعاون الوثيقين مع شركائنا الأتراك لاستهداف نشاط تنظيم الدولة في المنطقة”.

ويأتي ذلك في أعقاب إدراج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 أربعة أفراد وثماني شركات كجزء من خلية تابعة للتنظيم الإرهابي في جنوب أفريقيا، كانت تقدم الدعم التقني أو المالي أو المادي للجماعة الإرهابية. وقد تم إدراج هؤلاء الأفراد والكيانات عملا بالأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة، الذي يستهدف الجماعات الإرهابية ومؤيديها.

«الميسر المالي لتنظيم الدولة»

“عبد الحميد سليم إبراهيم إسماعيل بركان الخاتوني” مواطن عراقي يعيش بشكل غير قانوني في تركيا، شارك في أنشطة التسهيلات المالية والتجنيد لصالح تنظيم الدولة. لعب بركان الخاتوني دوراً مهماً في تحويل الأموال عبر شبكته لدعم كبار قادة التنظيم وهيكليته.

شغل بركان الخاتوني منصب رئيس التمويل الأجنبي في ما يسمى “بولاية الجزيرة” التابعة لتنظيم الدولة في العراق. في عام 2016، انتقل بركان الخاتوني إلى تركيا لإدارة شبكة التسهيلات المالية للتنظيم هناك وحول الأموال من المانحين في الخليج العربي إلى التنظيم. وفي عام 2016 أيضاً، انضم إلى خلية تجنيد تابعة لتنظيم الدولة، كانت مكلفة بنشر أيديولوجية أمير التنظيم السابق “أبو بكر البغدادي”.

اعتباراً من عام 2018، تولى بركان الخاتوني دوراً مهماً في إدارة تمويل التنظيم في تركيا. وفي العام نفسه، حول التنظيم ملايين الدولارات إلى الخاتوني. أدار الأخير مكاتب الحوالة ولعب أدواراً في إدارة أموال التنظيم وتحويلها وتوزيعها.

في عام 2021، أرسل بركان الخاتوني أموالاً إلى “ياسر علي أحمد نوران الفراجي”، وهو عضو في خلية في التنظيم اعتقلته مديرية مكافحة الإرهاب في حكومة إقليم كردستان في 29 مارس/آذار 2021 لتخطيطه لهجمات ضد الجيش الكردي وقوات الأمن في أربيل، العراق. اعترف الفراجي لاحقاً بالتخطيط لهجمات في أربيل في بيان علني في 12 أبريل/نيسان 2021.

تم إدراج عبد الحميد سالم إبراهيم إسماعيل بركان الخاتوني وفقاً للأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، لأنه ساعد مادياً أو رعى أو قدم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى تنظيم الدولة أو دعماً له.

«شبكة الخاتوني»

قام محمد عبد الحميد سالم بركان الخاتوني (محمد عبد الحميد) وعمر عبد الحميد سالم بركان الخاتوني (عمر عبد الحميد)، أبناء بركان الخاتوني، بالتنسيق مع مسؤول مالي في تنظيم الدولة لتسهيل تحويل أكثر من 500,000 دولار في يونيو 2021. كان كل من محمد عبد الحميد وعمر عبد الحميد مرتبطين بشركة خدمات مالية في مرسين، تركيا، والتي أعاد بركان الخاتوني تسميتها لاحقاً باسم “وادي الرافدين للمواد الغذائية”. عمل بركان الخاتوني وأبناؤه جميعاً في شركة وادي الرافدين.

تم إدراج عمر عبد الحميد سالم بركان الخاتوني ومحمد عبد الحميد سالم بركان الخاتوني وفقاً للأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، لأنهما ساعدا مادياً أو رعيا أو قدما الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات للتنظيم أو لدعمه.

• تم إدراج شركة وادي الرافدين للمواد الغذائية لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة أو توجيه بركان الخاتوني بشكل مباشر أو غير مباشر.

كما تم استخدام شركة “شام إكسبريس” التي تتخذ من تركيا مقراً لها، وهي شركة أسسها بركان الخاتوني في عام 2020، من قبل أفراد تابعين للتنظيم لتحويل الأموال للمجموعة. وعلى وجه الخصوص، استخدم الميسر المالي للتنظيم لؤي جاسم حمادي الجبوري (لؤي جاسم) شام إكسبريس لتحويل الأموال نيابة عن تنظيم الدولة بين تركيا وسوريا والعراق.

قبل اعتقاله في يوليو/تموز 2021، أنشأ الزعيم المالي للتنظيم آنذاك عبد الرحمن علي الأحمد الراوي قنوات مالية في جميع أنحاء روسيا وأوروبا والصين وأفريقيا لتحويل أموال التنظيم الحالية وتوليد إيرادات إضافية من التنظيم. عمل الراوي مع شام إكسبريس فيما يتعلق بهذه الأنشطة. أدرجت وزارة الخزانة الراوي وفقاً للأمر التنفيذي رقم 13224 في 15 نيسان/أبريل 2019.

كما استخدم الميسرون الماليون لتنظيم الدولة شام إكسبريس لدعم تهريب الذهب من سوريا والسودان عبر العراق ومصر وليبيا لتوليد إيرادات إضافية للتنظيم. تم إدراج شام إكسبريس وفقاً للأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، لأنها ساعدت مادياً أو رعت أو قدمت الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات للتنظيم أو لدعمه.

انضم لؤي جاسم، الذي كان عضواً سابقاً في “تنظيم القاعدة” منذ عام 2008، إلى تنظيم الدولة في عام 2014 وعمل في الإدارة المالية داخل التنظيم لعدة سنوات حتى انتقل إلى مرسين، تركيا، حيث أدار شركة يستخدمها أعضاء التنظيم في تركيا لتحويل الأموال بشكل غير قانوني في جميع أنحاء المنطقة، ولا سيما العراق ومصر.

تم إدراج لؤي جاسم حمادي الجبوري وفقاً للأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، لأنه ساعد مادياً أو رعى أو قدم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى تنظيم الدولة أو دعما له.

«الآثار المترتبة على العقوبات» 

• نتيجة لإجراء اليوم، يجب حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأشخاص المذكورين أعلاه، وأي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة 50 في المائة أو أكثر من قبلهم، بشكل فردي، أو مع أشخاص آخرين محظورين، موجودين في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين، وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها. ما لم يتم التصريح بذلك بموجب ترخيص عام أو محدد صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أو معفى بطريقة أخرى، تحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عموماً جميع المعاملات التي يقوم بها أشخاص أمريكيون أو داخل الولايات المتحدة (بما في ذلك المعاملات التي تمر عبر الولايات المتحدة) التي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات الأشخاص المدرجين أو المحظورين بطريقة أخرى. وتشمل المحظورات تقديم أو تلقي أي مساهمة بأموال أو سلع أو خدمات لهؤلاء الأشخاص أو لصالحهم.

وعلاوة على ذلك، فإن الدخول في معاملات معينة مع الأشخاص المدرجين اليوم ينطوي على خطر فرض عقوبات ثانوية وفقاً للأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة. وعملاً بهذه السلطة، يمكن لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن يحظر أو يفرض شروطاً صارمة على فتح أو الاحتفاظ في الولايات المتحدة بحساب مراسل أو حساب مستحق الدفع لمؤسسة مالية أجنبية أجرت أو سهلت عن علم أي معاملة كبيرة نيابة عن إرهابي عالمي محدد بشكل خاص.

ولا تنبع سلطة الجزاءات المفروضة على مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ونزاهتها من قدرته على تحديد وإضافة أشخاص إلى قائمة المواطنين المعينين بصفة خاصة أو الأشخاص المحظورين (“قائمة الحظر”) فحسب، بل تنبع أيضاً من استعداده لشطب أسماء الأشخاص من قائمة المحظورين وفقاً للقانون. الهدف النهائي للعقوبات ليس معاقبة، ولكن لإحداث تغيير إيجابي في السلوك. وللحصول على معلومات بشأن عملية طلب الشطب من قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، بما في ذلك قائمة المحظورين.